本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承 擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 會(huì)議召開和出席情況
（一） 會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 5 月 15 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：楊波
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
公司于2023年4月21日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）刊登了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)通知公告》（公告編號：2023-025），本次會(huì)議審議的議案均經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)決議合法有效。
（二） 會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 3 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 29,177,440 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 88.54%。
（三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 2 人，監(jiān)事張軍因出差缺席 ；
3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；
公司全體高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由董事長代表董事會(huì)對董事會(huì) 2022 年度工作情況進(jìn)行回顧、總結(jié)，并對 2023 年度董事會(huì)工作作出部署。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（二） 審議通過《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由監(jiān)事會(huì)主席代表監(jiān)事會(huì)對監(jiān)事會(huì) 2022 年度工作情況進(jìn)行回顧、總結(jié)，并對 2023 年度監(jiān)事會(huì)工作作出部署。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（三） 審議通過《2022 年度報(bào)告》及其摘要
1.議案內(nèi)容：
議案內(nèi)容詳見公司于 2023年4月21日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普礦山機(jī)械股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》（公告編號：2023-021）和《浙江美安普礦山機(jī)械股份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2023-022）。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（四） 審議通過《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)代表公司管理層作公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司財(cái)務(wù)部根據(jù)已審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對公司 2022 年度財(cái)務(wù)運(yùn)營情況進(jìn)行了總結(jié)，編制了《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，主要包括公司經(jīng)營基本情況、財(cái)務(wù)收支情況、負(fù)債情況、所有者權(quán)益情況、現(xiàn)金流量情況和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況及分析等方面的內(nèi)容。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（五） 審議通過《2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)代表公司管理層作公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。
公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告包括預(yù)算編制說明、基本假設(shè)、預(yù)算編制依據(jù)、利潤預(yù)測及其客觀依據(jù)、預(yù)算完成的潛在不利因素及其預(yù)防措施等方面內(nèi)容
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（六） 審議通過《2022 年度權(quán)益分配預(yù)案》
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年
12 月 31 日，掛牌公司合并報(bào)表的未分配利潤為 5,600,223.66 元，母公司未分配利潤為 8,784,849.00 元。
2022 年度分派預(yù)案為：不分配。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（七） 審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
1.議案內(nèi)容：
鑒于立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)能嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公允、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)，為保證審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，綜合考慮審計(jì)質(zhì)量和服務(wù)水平，同時(shí)基于雙方良好的合作，公司擬繼續(xù)聘請立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2023 年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。
議案內(nèi)容詳見公司于 2023年4月21日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普礦山機(jī)械股份有限公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號：2023-023）。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
（八） 審議通過《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度暨實(shí)際控制人為其提供擔(dān)保的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司 2023 年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請不超過人民幣 5,000萬元的綜合授信額度。前述授信事項(xiàng)自公司 2022 年年度股東大會(huì)決議之日起 12 個(gè)月內(nèi)不必再提請公司另行審批，授信業(yè)務(wù)品種、授信期限、授信額度及具體擔(dān)保方式以屆時(shí)各方簽訂的授信協(xié)議為準(zhǔn)，在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。
公司控股股東、實(shí)際控制人楊波、李慧夫婦擬對公司向金融機(jī)構(gòu)申請的綜合授信額度無償提供擔(dān)保（包括但不限于保證、抵押等方式）。
議案內(nèi)容詳見公司于 2023年4月21日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) www.neeq.com.cn 上的公告《浙江美安普礦山機(jī)械股份有限公司關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度暨實(shí)際控制人為其提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-024）。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 29,177,440 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
議案不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決。根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》，公司單方面獲得利益的交易，包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議。本議案的關(guān)聯(lián)股東楊波、李慧，無需回避表決。
三、 律師見證情況
（一）律師事務(wù)所名稱：國浩律師（寧波）事務(wù)所
（二）律師姓名：鄭揚(yáng)、徐凡
（三）結(jié)論性意見
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、 備查文件目錄浙江美安普礦山機(jī)械股份有限公司《2022 年年度股東大會(huì)決議》。
浙江美安普礦山機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2023 年 5 月 17 日
